Le ministère américain de la Justice (DoJ) a proposé une peine plus sévère à l'encontre de Changpeng « CZ » Zhao, l'ancien PDG de Binance, recommandant une peine de trois ans de prison pour ce qu'il décrit comme une « violation délibérée de la loi américaine ». Cette recommandation, déposée avant la condamnation de Zhao le 30 avril, souligne une position critique contre le prétendu mépris de Zhao à l'égard des lois anti-blanchiment d'argent.
Les procureurs affirment que Zhao a pris des risques importants en supposant qu'il pourrait échapper aux conséquences juridiques. "Il a parié qu'il ne se ferait pas arrêter et que s'il le faisait, les conséquences ne seraient pas aussi graves que le crime", ont-ils déclaré dans la note de condamnation. Le DoJ estime que l'approche de Zhao a contribué de manière significative à sa richesse personnelle et à son statut dans le secteur de la cryptographie, qualifiant les efforts de conformité de Binance de rappelant le « Far West ».
Cette proposition de peine dépasse la norme fixée par les lignes directrices fédérales, qui auraient plafonné la peine à 18 mois. Le ministère souligne que cette décision vise à dissuader des comportements répréhensibles similaires à l’échelle mondiale, et pas seulement à pénaliser Zhao seul. "Cette phrase n'enverra pas seulement un message à Zhao mais aussi au monde", a noté le DoJ.
Le mandat de Zhao chez Binance a vu l'ascension fulgurante de la plateforme en tant que plus grand échange de crypto-monnaie au monde en termes de volume. Ses problèmes juridiques ont commencé à s'intensifier en novembre 2023, lorsqu'il a démissionné après avoir plaidé coupable à des accusations de blanchiment d'argent et de violation des sanctions, dans le cadre d'un accord plus large avec le ministère de la Justice. Le règlement obligeait en outre Binance à renoncer à 4.3 milliards de dollars et à cesser toutes ses opérations aux États-Unis.
En plus des sanctions imposées à l'entreprise, Zhao a été personnellement condamné à une amende de 50 millions de dollars et interdit toute association avec Binance pendant trois ans. Avant sa prochaine condamnation, il reste lié par une caution de 175 millions de dollars et des restrictions de voyage strictes, après avoir été considéré comme présentant un risque de fuite par le juge de district américain Richard Jones.
Pendant ce temps, Binance continue de faire face à des défis juridiques, notamment un procès en cours devant la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, que la bourse cherche activement à rejeter par le biais de récents dépôts juridiques.
Cette affaire met en lumière une surveillance réglementaire importante au sein du secteur des cryptomonnaies et constitue un puissant rappel des graves implications du non-respect de la loi américaine. Sous l'oeil du monde de la cryptographie, le résultat de la condamnation de Zhao pourrait créer un précédent quant à la manière dont des cas similaires seront traités à l'avenir.
